<Спайка> восстановила в госбюджет Армении около $21 млн.

АрмИнфо.Крупная экспедиторская компания <Спайка> восстановила в государственный бюджет сумму в 8,5 млрд. драмов (по текущему курсу порядка $21млн.) по делу уклонения от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей, сообщила пресс-служба Комитета государственных доходов Армении.

Ранее сообщалось, что в рамках уголовного производства, расследуемого Следственным управлением Комитета госдоходов РА, установлено, что генеральный директор ООО <Спайка> через указанную организацию, а также ООО <Гринпродукт>, которым он фактически руководит, в 2015-2018 гг. из разных стран, в том числе из Польши, Бельгии и Греции импортировал  в РА различные продукты питания (сыр, груши, пекинскую капусту, помидоры, огурцы). Однако, сфальсифицировав данные о закупленных продуктах и предоставив недостоверные сведения о них таможенным органам Республики Армения, при ввозе их в Армению оформлял закупленные продовольственные товары как нитрат аммония (селитра), уклоняясь от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В результате широкомасштабных следственных мероприятий, проводимых в ходе последующего предварительного расследования: допросов, обысков, выемок, осмотров, ответов на запросы о правовой помощи, поступивших от компетентных органов других государств, а также крупномасштабных оперативно-розыскных мероприятий, были получены неопровержимые доказательства, обосновывающие описанные преступные действия.

Рассчитана и уточнена окончательная сумма неуплаченных налоговых обязательств перед государством. На основании изложенного генеральному директору компании <Спайка> было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 38-205 Уголовного кодекса Республики Армения, принятого 18.04.2003 г. и действовавшего до 01.07.2022 г. В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и выразил готовность оказать содействие следствию и уплатить доначисленные налоговые обязательства в государственный бюджет.

В результате комплексных налоговых проверок, проведенных в компаниях <Спайка>, <Грин Продукт> и <Вилледж Групп> налоговым органом были предъявлены дополнительные налоговые обязательства в размере около 5,5 млрд драмов. Основная часть суммы была восстановлена в государственный бюджет в ноябре 2022 года, а оставшаяся - компания обязалась выплатить согласно графику.

Согласно источнику, в ходе уголовного производства компания <Спайка> и другие аффилированные с ней организации в целом выплатили в госбюджет около 8,5 млрд драмов.

Напомним, что 4 апреля 2019 г. Комитет по госдоходам Армении обвинил директора компании <Спайка> Давида Казаряна в уклонении от уплаты налогов и таможенных пошлин в особо крупных размерах - в 7 036 666 312 драмов (более $14,4 млн.). Отмечалось, что предъявленная к выплате <Спайка> сумма касается расчётов за 2015-й год. В начале мая Давид Казарян перечислил на единый счет сумму в размере 1 млрд драмов (свыше $2 млн) и был освобожден из-под стражи. Однако 25-го июля того же года уже экс-глава КГД Давид Ананян, отказавшись указать конкретную цифру, заявил, что на тот момент расчет Комитета касается 30%-го периода времени, подлежащего изучению.