В Ереване раскрыта схема работы онлайн-игровых платформ, функционирующих без соответствующих лицензий

АрмИнфо. В Ереване раскрыта организованная схема работы онлайн-игровых платформ, функционирующих без соответствующих лицензий. По предварительным данным, в этой деятельности были задействованы сотни человек, осуществлялись многомиллионные финансовые потоки и переводы с использованием криптовалютных кошельков. Об этом сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов РА.

Источник отмечает, что вначале были получены отдельные данные, затем вырисовалась цепочка фактов и схема всей системы. Внимание оперативников привлекло присутствие ряда офисов, действующих в Ереване. Внешне обстановка была обычной, но оперативные данные показали, что в этих офисах, возможно, осуществлялась совершенно иная деятельность. По полученной информации, деятельность носила организованный характер. Действовали командные структуры, руководители групп и агенты, главной целью которых было привлечение новых игроков и повышение их активности.

В результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных по ряду адресов, были обнаружены сотни сотрудников, рабочие компьютеры, серверное оборудование, рабочие мобильные телефоны, многочисленные SIM-карты, устройства видеозаписи, а также большое количество электронных и бумажных документов.  В ходе расследования особое внимание было уделено выплатам сотрудникам. Ряд сотрудников сообщили, что помимо официально полученной заработной платы они также регулярно получали денежные премии и дополнительные выплаты. В результате предварительного расследования было установлено, что сотрудникам было выплачено более 950 миллионов драмов в виде заработной платы, премий и бонусов, которые не были отражены в отчетах, представленных в налоговую инспекцию.

По предварительным данным, объем возможной недоплаты подоходного налога превышает 193 миллиона драмов. При этом проведенный анализ дал основания предполагать, что фактические объемы могут быть значительно выше.  Исследование также выявило, что финансовые переводы, осуществляемые игроками, организовывались различными способами. Средства, переводимые клиентами, косвенно использовались в процессе пополнения игровых счетов и размещения ставок. В некоторых случаях были обнаружены данные о переводах, депозитах и выигрышах в криптовалютах. Создавались возможности для участия в игровых платформах, привлекались новые пользователи и внедрялись посреднические платежные функции. Такая деятельность осуществлялась без соответствующих лицензий. По предварительной оценке, размер потенциального ущерба, причиненного государству в результате деятельности, осуществляемой без надлежащих лицензий, превышает 2 миллиарда 400 миллионов драмов.

Учитывая, что государству был причинен особо крупный ущерб в связи с инцидентом, в Следственный комитет Республики Армения направлено сообщение о преступлении, где возбуждено уголовное дело и ведется предварительное расследование.  В ведомстве отметили, что работа в тени может казаться временно выгодной, но ее юридические и финансовые последствия могут многократно превысить ожидаемую выгоду. "Комитет государственных доходов призывает все субъекты хозяйственной деятельности действовать в рамках закона, а граждан - не ввязываться в незаконные финансовые и игорные схемы", - отмечается в сообщении ведомства.