КГД Армении обвинил комплекс отдыха и развлечений "Фараон" в уклонении от уплаты налогов

АрмИнфо. Власти Армении продолжают кошмарить бизнес лидера "Партии процветающая" Армения, бизнесмена Гагика Царукяна. Комитет государственных доходов Армении уличил ООО "Онира Клаб", представляющий комплекс отдыха и развлечений "Фараон" и входящий в концерн "Мульти групп" в уклонении от уплаты налогов.

Согласно сообщению пресс-службы Комитета государственных доходов (КГД) Армении, была получена оперативная информация, что ООО "О.К.", действующее по адресу Ереван, Абовянское шоссе,5 в селе Верхний Птгни и более известное как развлекательный центр и казино, не отражало в налоговой отчетности весь доход, полученный от своей деятельности.

"В результате реальные объемы реализации занижались, что приводило к уменьшению налоговых обязательств перед госбюджетом. Сотрудники Управления расследований и оперативно-розыскной деятельности под видом клиентов связались с представителями компании, чтобы ознакомиться с фактическим прейскурантом на проведение мероприятий. Работники центра сообщили, что независим от количества гостей аренда зала обходится минимум в 12 млн драмов", - рассказали в КГД.

В ведомстве добавили, что в ходе дальнейших оперативных действий были изучены данные, содержащиеся на компьютерах компании, внутренняя бухгалтерия и черновые документы. "После сопоставления полученной информации с налоговой отчетностью выяснилось, что доход от 25 мероприятий, проведенных в 2025-2026 годах, на общую сумму около 300 млн драмов не был отражен в представленных в налоговые органы декларациях. В результате в бюджет не было перечислено около 82 млн драмов налогов", - сообщили в КГД, добавив, что материалы по факту предполагаемого преступления направлены в Главное управление по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета Армении. Возбуждено уголовное производство по пункту 2 части 3 статьи 290 Уголовного кодекса РА.

Отметим, что 16 июля генпрокуратура заявила, что по Антикорупционный суд Армении удовлетворил их иск о передаче завода Царукяна под контроль государства. Процесс национализации завода Царукяна начался после того, как премьер Армении Никол Пашинян 20 мая в ходе предвыборной агитации в Лорийской области пригрозил национализировать бизнес Гагика Царукяна. Он подчеркнул, что уже есть соответствующая записка прокураторы для инициирования процесса. После этих слов Пашиняна прокуратура начала предпринимать соответствующие действия в этом направлении.

Сам лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян тогда подчеркивал законность сделки и связал давление вокруг завода со своей политической активностью.  Он отмечал,  что предприятие было куплено абсолютно легально, и предупреждает о правовых последствиях в случае незаконного изъятия собственности, вплоть до обращения в Европейский суд.

16 июля также стало известно, что принадлежащее Гагику Царукяну здание компании "Мульти Велнес" передано в ведение мэрии Еревана. Информацию в беседе с Factor. am подтвердил мэр Еревана Тигран Авинян. По его словам, сооружение было построено на муниципальной территории, которая относится к землям, не подлежащим отчуждению, при этом при строительстве были допущены нарушения.

Напомним, что 6 июля лидера партии "Процветающая Армения" и предпринимателя Гагика Царукяна задержали и доставили в Следственный комитет Армении. Он обвиняется в организации мошенничества и легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, в 2022- 2024 годах действовавшая под его руководством группа под предлогом развития торгово-экономических связей между Арменией и Ираном создала совместные юридические лица с участием граждан Ирана, после чего реализовала мошенническую схему, причинив ущерб на сумму более $21 млн.

Кроме того, Гагику Царукяну предъявлено еще одно обвинение - в незаконной охоте.  7 июля суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения об аресте на два месяца Царукяна. В рамках дела 6 июля правоохранительные органы провели обыски по более чем 70 адресам, связанным с Царукяном. Двери всех предприятий после этого были опечатаны.