Արմինֆո. Հայաստանի պետական եկամուտների կոմիտեն (ՊԵԿ) հայտնաբերել է կանոնավոր միջմարզային և ներմարզային ուղևորափոխադրումներ իրականացնող ընկերություն, որը իր հարկային հաշվետվություններում ամբողջությամբ չէր հայտարարագրում մատուցված ծառայություններից ստացված եկամուտը։
Արդյունքում, ընկերությունը 2025-2026 թվականների համար իր շրջանառությունը թերհայտարարագրել է մոտ 4.3 միլիարդ դրամով, իսկ պետական բյուջե չվճարված հարկերի գումարը կազմել է մոտ 1.1 միլիարդ դրամ։
ՊԵԿ համապատասխան վարչության աշխատակիցները մի շարք քննչական գործողություններ են իրականացրել, այդ թվում՝ ընկերության ծառայությունների նախնական հաշվապահական հաշվառման գրանցամատյաններում պարունակվող տվյալների վերանայում։ Միջոցառումների ընթացքում հարցաքննվել են նաև կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնող ընկերության վարորդները։
Ստացված տեղեկատվությունը համեմատվել է ընկերության կողմից հարկային մարմնին ներկայացված և Պետական եկամուտների կոմիտեի տվյալների բազայում պահվող համապատասխան ժամանակահատվածի հարկային հաշվարկների հետ։
Հանցագործության տարրերի առկայության վերաբերյալ հաղորդում է ուղարկվել Հայաստանի քննչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների և մաքսանենգության քննության գլխավոր վարչություն։ Հարուցվել է քրեական գործ ՀՀ քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածի համաձայն։
Լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների համաձայն՝ խոսքը «ՄուլտիՏրանս» ընկերության մասին է, որը պատկանում է հայտնի ձեռնարկատեր, բարերար և «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության առաջնորդ Գարիկ Ծառուկյանին։
Հիշեցնենք, որ հուլիսի 6-ին Հայաստանի քննչական կոմիտեն լայնածավալ խուզարկություններ է իրականացրել Գարիկ Ծառուկյանի տանը և դրան կից գույքում՝ ավելի քան 70 հասցեներում։ Հետաքննության ավարտից հետո գույքը կնքվել է, իսկ գործարարը կալանավորվել է երկու ամսով։ Ծառուկյանին մեղադրանք է առաջադրվել մի շարք հանցագործությունների համար, այդ թվում՝ խարդախության կազմակերպման և առանձնապես խոշոր չափերի փողերի լվացման համար։
Նա նաև մեղադրվում է 934,000 դոլարի խարդախության և հափշտակության, անօրինական որսի, ինչպես նաև պետությանը ավելի քան 81,000 դոլար վնաս պատճառելու մեջ։ Մեղադրանքները հետագայում լրացվեցին շորթմամբ և փողերի լվացմամբ։
Ավելին, հետաքննության շրջանակներում Ծառուկյանից առգրավվել են Երևանի արարատ կոնյակի-գինու-օղու գործարանը, արարատ ցեմենտի գործարանը և արարատ ցեմենտի գործարանը, ինչպես նաև «Մուլտի Վելնես» մարզահամալիրը։ Դատախազությունը նաև պահանջում է Ծառուկյանից և նրա հետ կապված անձանցից առգրավել 75 գույք, այդ թվում՝ 52 բնակարան Երևանի Նոր Նորք շրջանում, հինգ բնակարան Երևանի կենտրոնում՝ Աբովյան փողոցում և 11 բնակարան Կոտայքի մարզում։ Բացի այդ, վտանգված է ևս 10 գույքի, 42 տրանսպորտային միջոցի և 38 ընկերությունների բաժնետոմսերի շուկայական արժեքը։
