КГД выявил компанию-перевозчика, занизившую выручку, в результате чего в бюджет не поступило 1.1 млрд драмов налогов

АрмИнфо.  Комитет государственных доходов Армении (КГД)  выявил компанию, осуществляющую регулярные между- и внутриобластные пассажирские перевозки, которая не в полном объеме отражала в налоговой отчетности выручку от оказанных услуг.

В результате за 2025-2026 годы компания занизила оборот примерно на 4.3 млрд драмов, а сумма не уплаченных в государственный бюджет налогов составила около 1.1 млрд драмов.

Сотрудники соответствующего Управления КГД провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в рамках которых были изучены данные, содержащиеся в черновых журналах учета оказанных компанией услуг. В ходе мероприятий также были опрошены водители компании, осуществляющей регулярные пассажирские перевозки.

Полученная информация была сопоставлена с налоговыми расчетами за соответствующий период, представленными компанией в налоговый орган и содержащимися в информационной базе КГД.

По данному факту в Главное управление по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета Армении направлено сообщение о наличии признаков преступления. В соответствии с соответствующей статьей Уголовного кодекса РА инициировано уголовное производство.

Согласно тиражируемой в СМИ информации, речь идет о предприятии "МультиТранс", принадлежащей известному предпринимателю, меценату, лидеру партии "Процветающая Армения" Гагику Царукяну.

Напомним, что 6 июля Следственный комитет Армении провел масштабные обыски в доме Гагика Царукяна и на связанных с ним объектах более чем по 70 адресам. После завершения следственных действий объекты были опечатаны, а бизнесмен арестован на два месяца. Царукяну предъявлены обвинения по ряду статей, в том числе связанных с организацией мошенничества и легализацией денежных средств в особо крупном размере.

Ему также вменяют мошенничество и хищение $934 тыс., незаконную охоту и причинение государству ущерба на сумму свыше $81 тыс. Позднее обвинение было дополнено статьями о вымогательстве и отмывании денег.

Кроме того, в рамках разбирательств у Царукяна были изъяты Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат "Арарат", завод "Араратцемент" и спорткомплекс "Мульти Велнес".  Прокуратура также требует конфисковать у Царукяна и связанных с ним лиц 75 объектов недвижимости, в том числе 52 квартиры в ереванском районе Нор Норк, пять квартир на улице Абовяна в центре Еревана и 11 квартир в Котайкской области. Кроме того, речь идет о рыночной стоимости еще 10 объектов имущества, 42 транспортных средствах и долях в 38 компаниях.